以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告（）A互联网金融从业机构发现客户及其行为、资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的。(正确答案)B互联网金融从业机构有合理理由怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的。(正确答案)C与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，但所涉资金...
交易行为异常：频繁进行开户、销户操作，或者账户在异地进行大量资金转账等不符合常规的交易模式，这些异常行为可能暗示账户被用于非法活动，因此需要提交可疑交易报告。客户身份存在疑点或洗钱嫌疑：如客户身份资料不完整或存在伪造嫌疑，资金来源不明确，或与已知犯罪分子有关联等，这些情况都表明客户可能存在洗钱...
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或一次性大额存取现金且情形可疑。居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由...
金融机构发现或有合理理由怀疑以下情况与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，需提交可疑交易报告，不论所涉资金金额或资产价值大小：交易异常类：客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。没有交易或交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且无明...
哪些情况需要提交可疑交易报告 1. 当交易的金额显著巨大，明显超出客户的日常交易习惯或背景所能解释的范围时，应提交可疑交易报告。例如，一个通常进行小额交易的个人账户突然出现了一笔大额资金流动。2. 任何交易行为，如果显得不寻常，比如账户频繁开立和关闭，或者在非惯常地点进行的大量资金转账，与常规交易模式不符，都应被视为可疑...
