金融机构发现或有合理理由怀疑以下情况与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，需提交可疑交易报告，不论所涉资金金额或资产价值大小：交易异常类：客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。没有交易或交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且无明...
金融机构对于选项中哪些情况需要 金融机构需要关注的情况包括：客户风险状况的变化：金融机构需要密切关注客户的信用记录、财务状况以及经营状况的变化，因为这些变化可能影响客户的还款能力或履约意愿，进而威胁到金融机构的资金安全。市场利率的波动：市场利率的变动直接影响金融机构的资金成本和收益。金融机构需根据市场利率的变化调整其投资策略...
1. 客户资金在短期内分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出，与客户的身份、财务状况、经营业务明显不符。2. 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，不论所涉资金金额或资产价值大小，均应提交可疑交易报告。3. 金融机...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告 （十四）证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。（十五）保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。（十六）自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。（十七）居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告? 最典型的就是大额款项频繁进出，其他的就是久悬不动的账户突然启动，且有大额资金进出。
