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金融机构对选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
金融机构对选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
金融机构在监测到以下情况时,需要提交可疑交易报告:1. 客户资金在短期内分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出,与客户的身份、财务状况、经营业务明显不符。2. 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,不论所涉资金...
金融机构对选项中哪些情况需要提交可疑交易报告
cdw
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更新于 2025-10-26 01:58:20
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