根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定得知，可疑交易报告报送要求的说法为具有明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，严重危害国家安全或者影响社会稳定的，其他情节严重或者情况紧急的情形才可以上交可以交易报告。可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判...
可疑交易报告应在交易发生后多少个工作日内报送 可疑交易报告应在交易发生后5个工作日内报送。根据中国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定，金融机构在反洗钱工作中承担着重要的责任，其中包括对可疑交易的监测和报告。为了确保及时有效地发现和报告可疑交易，防止洗钱等违法犯罪活动的发生，该管理办法明确规定了可疑交易报告的报送时限。具...
大额交易报告：当出现如当日单笔或累计交易达到一定金额标准（如人民币5万元以上现金收支等）的交易时，金融机构应报告。报告需在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交。若同时符合两项以上大额交易标准，要分别提交报告；符合特定条件且未发现可疑的大额交易，可不报告。可疑交易报告：金融机构发现或...
可疑交易报告“报送方向”字段的种类 第十二条 证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。（二）没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途。（三...
中等危险等级：除高危险类客户以外，其他被金融机构报送过可疑交易的客户，以及金融机构有合理理由怀疑存在一定洗钱风险的客户。低危险等级：除高危险类客户和中等危险类客户之外的其他客户。三、可疑交易报告 金融机构在日常业务中，应密切关注客户的交易行为，特别是高危险等级和中等危险等级客户的交易活动。
