若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。 【正确答案】：A,C,D,E 【答案解析】：并非所有的大额交易都要报告，此题我们可以通过比较直观的判断，明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的，有九类免于报告。ACD都属于这一范围。其中B迷惑性较大，交易一方为国家行政机关，但并不包括其下属的事业单位。
综上所述，若未发现交易可疑，符合规定情形的同一金融机构的同一客户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转等情形是可以免于大额交易报告的。这些规定旨在平衡反洗钱监管与金融机构正常运营之间的关系，确保金融市场的稳定和健康发展。
【答案】：A,C,D,E 并非所有的大额交易都要报告，此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的，有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大，交易一方为国家行政机关，但并不包括其下属的事业单位。
若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。 若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有：外国政府贷款转贷业务项下的交易，同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存，以及金融机构同业拆借。因为：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政...
金融机构在执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》时，对于符合特定条件的大额交易，如果金融机构在评估后未发现任何可疑之处，可以不必提交报告。这些条件包括：定期存款到期后，本金或本金加利息续存至同一金融机构和户名下的另一账户，不论是活期转定期还是定期转活期。自然人之间的外币币种间兑换...
