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对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
金融机构在执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》时,对于符合特定条件的大额交易,如果金融机构在评估后未发现任何可疑之处,可以不必提交报告。这些条件包括:定期存款到期后,本金或本金加利息续存至同一金融机构和户名下的另一账户,不论是活期转定期还是定期转活期。自然人之间的外币币种间兑换...
对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
cdw
阅读 2 次
更新于 2025-06-24 03:36:38
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