对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告 （五）金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。（六）金融机构内部调拨资金。（七）国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。（八）国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。（九）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。（十）中国人民银行...
金融机构在执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》时，对于符合特定条件的大额交易，如果金融机构在评估后未发现任何可疑之处，可以不必提交报告。这些条件包括：定期存款到期后，本金或本金加利息续存至同一金融机构和户名下的另一账户，不论是活期转定期还是定期转活期。自然人之间的外币币种间兑换...
对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告 对符合特定条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑，金融机构可以不报告。具体来说，这些条件包括：定期存款及活期存款的内部转换：当定期存款到期后，客户选择不直接提取或划转，而是将本金或本金加全部或部分利息续存入同一金融机构开立的同一户名下的另一账户，或者活期存款与定期存款之间的本金转换，这类...
对符合选项中条件之一的大额交易 对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告(ABCD)A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B.金融机构内部调拨资金 C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲...
银行对哪些大额交易进行报告? 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第十条 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告: (一)定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金...
