“金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责”这一说法不正确。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构有责任确保其建立的交易监测标准的有效性。具体内容如下：定期评估与完善：金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准，以保证监测标准能够适应不...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。 【答案】：A A《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对大额交易进行了明确规定，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日...
1. 大额交易报告的规定：根据该管理办法，金融机构对于一定金额以上的交易必须报告。这些金额标准是根据交易类型、交易货币等制定的，以确保交易的透明度和反洗钱工作的有效性。2. 可疑交易的识别：除了大额交易外，金融机构还需对表现出可疑迹象的交易提高警惕。可疑交易包括但不限于：非正常交易时间内的交...
按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的 交易网站去交易就属于正规的管理，自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑，这句话是正确的。金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。金融机构应当通过其总部或者总部指定的一...
金融机构应当按照规定报告大额交易和可疑交易报告的内容包括 金融机构应当按照规定报告大额交易和可疑交易报告的内容包括：单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额的交易，以及金融机构发现的可疑交易。大额交易报告的内容：金额标准：当日单笔或者累计交易达到一定金额的交易需要报告，例如人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇等。
