《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》并未明确规定报告大额交易和可疑交易的频率。大额交易报告是在交易发生后的5个工作日内以电子方式提交；可疑交易报告是金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交报告。金融机构需严格按照相关规定，履行大额交易和可疑交易...
金融机构应当按照规定向什么报告 外汇交易报告：在2003 - 2007年期间，境内经营外汇业务的金融机构应按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。金融机构各分支机构需汇总情况逐级上报至主报告机构，同时报送外汇局当地分支局；主报告机构汇总后报所在地的国家外汇管理局省、自治...
反洗钱大额迟报怎么处罚 法律分析：未按照规定报送大额交易报告或可疑报告，国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报...
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 报告时限：金融机构在确认为可疑交易后，应及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。对于明显涉嫌犯罪或严重危害国家安全的可疑交易，应同时向所在地中国人民银行或其分支机构报告。四、内部管理措施 制度建设：金融机构应制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并对分支机构、附属机...
中华人民共和国反洗钱法第三章第20条规定? 《中华人民共和国反洗钱法》第三章第二十条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
