金融机构应当按照规定向什么报告 外汇交易报告：在2003 - 2007年期间，境内经营外汇业务的金融机构应按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。金融机构各分支机构需汇总情况逐级上报至主报告机构，同时报送外汇局当地分支局；主报告机构汇总后报所在地的国家外汇管理局省、自治...
金融机构应当履行哪些反洗钱义务 3. 大额交易和可疑交易报告义务： 金融机构需按照规定向反洗钱信息中心报告大额交易和可疑交易。大额交易通常指规定金额以上的现金、转账等交易；可疑交易则可能与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。4. 配合反洗钱调查义务： 金融机构应积极配合反洗钱调查，如实提供与客户身份、交易等相关的信息，不得拒绝或阻碍...
以下关于反洗钱的说法正确的是( )。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 【答案】：ABD 《反洗钱法》第十九条规定，“金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构”，而不应销毁，故C选项错误。A、B、D选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可以交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。
反洗钱大额迟报怎么处罚 法律分析：未按照规定报送大额交易报告或可疑报告，国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报...
金融机构应当按照规定执行什么报告制度 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易的报告制度。金融保密工作体制是金融保密工作组织与管理制度的体系。建立健全良好的保密工作体制，是金融机构做好保密工作的重要保证。它包括：确立认真负责、工作效率高的保密工作领导班子，建立健全适应金融机构现状和金融业务需要的保密工作机构，配备一定数量的保密...
