《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资行为主要包括以下几个方面：募集、占有或使用资金及其他财产以支持恐怖组织或恐怖分子的活动：这包括直接的资金来源，也包括间接为其提供支持的财产。恐怖组织和恐怖分子通过各种手段获取资金或财产，以维持其运营和实施恐怖活动。提供金融交易服务...
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指那些行为？
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资行为主要包括以下几个方面：
募集、占有或使用资金及其他财产以支持恐怖组织或恐怖分子的活动：这包括直接的资金来源，也包括间接为其提供支持的财产。恐怖组织和恐怖分子通过各种手段获取资金或财产，以维持其运营和实施恐怖活动。
提供金融交易服务以协助恐怖组织或恐怖分子的行为：即使这些行为看似与资金或财产无关，但实质上可能间接用于恐怖主义或恐怖活动犯罪。这可能涉及为恐怖组织或恐怖分子提供金融交易便利，如转账、支付等。
为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪而占有、使用或筹集的资金或其他财产：这些资金或财产可能直接用于恐怖活动，或者用于支持恐怖组织的日常运营和人员培训等。
为恐怖组织和恐怖分子达到类似目的而进行的财产管理：这包括管理、投资或处置与恐怖融资相关的资金或财产，以掩盖其真实来源或用途，或为其增值以支持恐怖活动。
金融机构需要警惕并报告上述任何可能与恐怖融资相关的可疑交易行为，以确保金融系统的安全和国家的反恐斗争顺利进行。
2025-04-29
