大额交易报告的范围第九条 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日...
金融机构对当日单笔或者累计交易人民币 需报告的大额交易：当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存、支取、结售汇、现钞兑换、汇款、票据解付及其他现金收支。非自然人客户银行账户间当日单笔或累计交易人民币200万元以上（含200万元）的款项划转。自然人客户银行账户间当日单笔或累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划...
大额交易报告标准 大额交易报告标准主要包括以下几点：国内转账交易：当日单笔或累计金额50万元人民币以上或外币等值10万美元以上，需要报告。转账交易：当日单笔或累计金额超过200万元人民币或外币等值超过25万美元，需要报告。现金收支：当日单笔或累计金额超过5万元人民币或外币等值1万美元，需要报告。跨境转账交易：当日单笔或...
大额交易报告报告标准：包含当日单笔或累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支等四类情况。累计交易按客户为单位单边计算。豁免情况：如定期存款续存、自然人实盘外汇买卖币种转换等符合条件且无异常的大额交易可不报告。报告时间与主体：金融机构应在大额交易发生之日起5个工作日内电子提交...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。 【答案】：A 单笔或当日累计人民币交易20 万元以上的现金结售汇属于报告主体应报告的大额交易。
