什么情形需报告大额交易

1. 当个人或企业在银行进行现金交易时，超过一定金额就需要报告大额交易。2. 在进行转账支付或收入时，若交易金额超过规定标准，也需要报告大额交易。3. 跨境的资金转移或跨境下的交易支付达到特定的额度时，相关机构需上报大额交易。详细解释如下：为了防止非法活动，保护金融市场的健康运行，全球各地的金融...