人民币大额和可疑支付交易报告管理办法人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

金融机构，如政策性银行、商业银行等，需在人民银行的批准下，遵循此管理办法处理支付交易。中国人民银行负责支付交易报告的监督和监测，设立支付交易监测系统进行实时监控。金融机构的营业机构需设立反洗钱岗位，对大额和可疑支付交易进行详细记录、分析，并提交报告。大额转账支付需通过系统与监测系统连接报告，...