大额和可疑交易报告管理办法

累计交易按客户为单位单边计算。豁免情况：如定期存款续存、自然人实盘外汇买卖币种转换等符合条件且无异常的大额交易可不报告。报告时间与主体：金融机构应在大额交易发生之日起5个工作日内电子提交报告。部分机构通过银行账户划转款项的，由银行机构提交；不同交易途径对应不同报告主体。可疑交易报告报告情形...