《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》由中国人民银行修订，2016年12月28日发布，2017年7月1日起施行，旨在规范金融机构相关报告行为，打击洗钱等犯罪活动。主要内容如下：适用范围：适用于境内依法设立的政策性银行、商业银行等多种金融机构，以及中国人民银行确定的其他需履行反洗钱义务的金融业务机构。
大额交易和可疑交易报告实行电子化报送，具体如下：报送主体：在中华人民共和国境内依法设立的金融机构，包括政策性银行、商业银行等，以及中国人民银行确定并公布的应履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构。金融机构应通过其总部或者总部指定的一个机构提交报告。大额交易报告：当出现如当日单笔或累计交易达到...
【答案】：A 本题考查证券公司大额交易和可疑交易报告制度。B项，证券公司应当制定证券公司的交易检测标准，并对其有效性负责。C项，证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向...
1. 大额交易报告是指金融机构根据法律规定，对超过一定金额的资金交易向反洗钱监管机构报告的制度。2. 可疑交易报告涉及金融机构对可能与犯罪收益或恐怖主义融资有关的资金交易进行报告的义务。3. 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第12条，以下交易或行为应被认定为可疑交易并进行报告：a. ...
大额交易报告是指金融机构对达到一定金额的资金交易向反洗钱行政主管部门报告的制度。这些交易通常数额巨大且与正常经济活动不符，可能涉及非法资金流动。可疑交易报告则涉及金融机构对那些看似与犯罪活动收益或恐怖主义融资有关的资金交易进行报告。这些交易可能看似合法，但其背后可能隐藏着非法目的或活动。根据...
