一、20XX年内控体系建设情况 按照XX集团的要求，XX公司总结了20XX年度内控体系建设与监督工作。重点包括内控架构与职责、制度建设与执行、内部监督评价等方面的经验、成效与问题。（一）内控架构及履职情况：详细概述了内控组织架构与职能执行情况，包括内控体系对业务制度与流程的整合。（二）制度建设及执行情...
内部控制评价报告参考模板及其附表
XX公司20XX年度内控评价报告
一、20XX年内控体系建设情况
按照XX集团的要求，XX公司总结了20XX年度内控体系建设与监督工作。重点包括内控架构与职责、制度建设与执行、内部监督评价等方面的经验、成效与问题。
（一）内控架构及履职情况：详细概述了内控组织架构与职能执行情况，包括内控体系对业务制度与流程的整合。
（二）制度建设及执行情况：概述了企业内控制度的制定与实施，特别关注了新修订制度与内控缺陷认定标准的建设。
（三）内部监督评价情况：总结了企业内外部监督评价的组织情况，包括发现的内控缺陷与整改进展。
二、20XX年内控体系建设与监督工作取得主要成效
报告总结了内控评价发现的内控缺陷与风险问题，以及整改成效。包括监督评价覆盖情况、发现问题情况与整改情况。
（一）内控监督评价覆盖情况：说明了企业对子企业监督评价的总体情况，重点分析了覆盖范围与自评价情况。
（二）内控监督评价发现问题情况：详细分析了内控缺陷类别、涉及业务领域与影响，境外企业内控缺陷情况单独列示。
（三）内控缺陷整改情况及成效：总结了缺陷问题的整改完成情况，包括制度完善、损失挽回、问责与账务调整等成效。
三、内控工作存在的问题困难和有关政策建议
企业内控工作面临的主要问题与困难，提出相应的政策建议。
附表：
1.20XX年度组织架构及履职情况表
2.XX年度企业内部控制现行制度清单
3.20XX年度内控评价结果统计表
4.20XX年度内控体系评价揭示内控缺陷汇总表2024-11-20
