金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有( )。 【答案】：A,B,C 《反洗钱法》第32 条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑报告，国务院反洗钱行政 主管部门责令限期改正；情节严重的处20 万元以上50 万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人 员和其他直接责任人员处1 万元以上5 万元以下罚款。
银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的,处以( )。 《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：①未按照规定履行客户身份识别义务的；②未...
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告, 可对该 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，监管部门可对其进行处罚。具体的处罚措施可能包括以下几点：罚款：对未按规定报送的金融机构进行经济处罚，以儆效尤。警告：对金融机构进行正式警告，指出其违规行为，并要求其立即改正。责令改正：要求金融机构在规定时间内整改，完善其大额交易和可疑交易报...
金融机构未按照规定报送大额交易报告,由什么对金融机构作出行政处罚? （二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；（五）违反保密规定，泄露有关信息的；（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融...
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,只是洗钱 答案：金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为确实涉及洗钱风险。解释如下：金融机构在进行日常业务时，若发现大额交易或可疑交易，应当按照相关法规进行报告。这种行为主要是为了预防和监控洗钱活动。洗钱是一种严重的犯罪行为，通过金融渠道将非法所得的资金合法化，这对于社会经济的健康运行...
