什么是大额和可疑交易报告

什么是大额和可疑交易报告？大额交易报告是指金融机构对达到一定金额的资金交易向反洗钱行政主管部门报告的制度。这些交易通常数额巨大且与正常经济活动不符，可能涉及非法资金流动。可疑交易报告则涉及金融机构对那些看似与犯罪活动收益或恐怖主义融资有关的资金交易进行报告。这些交易可能看似合法，但其背后可能...