1. 大额交易报告的规定：根据该管理办法，金融机构对于一定金额以上的交易必须报告。这些金额标准是根据交易类型、交易货币等制定的，以确保交易的透明度和反洗钱工作的有效性。2. 可疑交易的识别：除了大额交易外，金融机构还需对表现出可疑迹象的交易提高警惕。可疑交易包括但不限于：非正常交易时间内的交...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。 【答案】：A A《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对大额交易进行了明确规定，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日...
按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构发现涉恐资 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构。根据查询百度题库得知，问题：按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易向( )A.当地安全机关；B.当地公安机关；C.当地反恐部门；D.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构。答案：D。中国反洗钱监测分析中心是...
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法由中国人 是中国人民银行颁布的规章,对于规章,立法法没有规定负责解释的部门,但规定在出现不一致时的裁决权,具体规定如下. 第八十六条地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决： （一）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别 大额交易...
金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有( )。 【答案】：A,B,C 《反洗钱法》第32 条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑报告，国务院反洗钱行政 主管部门责令限期改正；情节严重的处20 万元以上50 万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人 员和其他直接责任人员处1 万元以上5 万元以下罚款。
