修订后的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的实行时间是什么时候 法律分析：自2017年7月1日起实施。法律依据：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第三十条 本办法自2017年7月1日起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑...
修订后的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的施行时间是什么时候 法律分析：施行时间是2018年7月25日。为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性，中国人民银行修改了金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，经2018年7月25日中国人民银行第4次行长办公会议通过，现予以发布，自发布之日起施行。该办法为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告的...
总之，修订后的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的实施时间是2017年7月1日，这一时间的确定充分考虑了金融机构的准备工作和监管部门的实际需求，对于加强金融监管、维护金融稳定具有重要意义。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有( )。 【答案】：A,B,C 《反洗钱法》第32 条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑报告，国务院反洗钱行政 主管部门责令限期改正；情节严重的处20 万元以上50 万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人 员和其他直接责任人员处1 万元以上5 万元以下罚款。
大额交易应在发生后的5个工作日内通过总部或总部指定机构以电子方式报送至中国反洗钱监测分析中心。可疑交易应在发生后的10个工作日内以电子方式报送。对于符合特定条件的大额交易，如续存或转换账户、实盘外汇买卖等，金融机构可以不报告。对于可疑交易，金融机构应分析、识别并报告，若有合理理由认为与洗钱...
