可疑交易报告是什么

2. 报告内容：可疑交易报告通常包括交易的详细信息，如交易金额、交易对手、交易时间等。此外，还会包括客户的身份信息、交易背景以及相关业务关系等方面的信息。同时，金融机构在分析可疑交易时，会结合行业知识、市场情况以及监管要求，对可疑交易进行综合评估和分析。3. 监管要求：为了打击非法金融活动，各国...